Le saviez-vous ? Monaco, la Croatie et le Maroc ont un point en commun, lequel ? Ils font partis de la nouvelle liste des pays à haut risque pour le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. Le GAFI, ou Groupe d’Action Financière, est en première ligne dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En juin 2024, le GAFI a mis à jour sa liste des pays à risque, signalant ceux qui ne respectent pas suffisamment les normes internationales en matière de lutte contre ces crimes.
Nouveaux Pays sur la Liste
Les nouveaux pays ajoutés à la liste GAFI sont désormais sous une surveillance renforcée dit sur liste grise. Ces pays n’ont pas répondu aux attentes du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Voici les 26 pays actuellement sous surveillance accrue :
| Pays | Pays |
|---|---|
| Albanie | Jordanie |
| Barbade | Mali |
| Burkina Faso | Malte |
| Cambodge | Maurice |
| Îles Caïmans | Maroc |
| Haïti | Birmanie |
| Jamaïque | Nicaragua |
| Ouganda | Pakistan |
| Panama | Philippines |
| Sénégal | Syrie |
| Tanzanie | Trinité-et-Tobago |
| Turquie | Émirats arabes unis |
| Yémen | Zimbabwe |
Impact sur les Entreprises
Travailler avec des pays figurant sur cette liste peut avoir des conséquences sérieuses pour les entreprises. Les risques incluent des sanctions financières, des audits plus fréquents et des restrictions d’accès aux marchés internationaux. Les transactions impliquant ces pays peuvent également déclencher des contrôles de conformité supplémentaires.
Exemples de Risques
Par exemple, une entreprise française collaborant avec un pays récemment ajouté à la liste pourrait voir ses transactions financières bloquées si des fonds sont soupçonnés d’être liés à des activités illégales. Cela peut affecter non seulement la trésorerie mais aussi la réputation de l’entreprise.
Conclusion : Restez Vigilants
Les acteurs financiers doivent prendre cette mise à jour très au sérieux. Il est essentiel de renforcer les politiques de conformité internes et de s’assurer que tous les employés sont informés des derniers développements. Pour toute question ou besoin d’accompagnement, n’hésitez pas à contacter des experts en conformité.
Enfin, la Source externe : Nouvelle Liste GAFI : Découvrez les pays à risque
En conclusion, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Nos experts d’Aix-en-Provence et de Marseille sont à votre écoute. Vous pouvez nous joindre via notre site internet ou directement au 04 91 76 30 18.
